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Qatar Flash News: bond sospetto da 1 milione di dollari

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luglio 19th, 2009 | Add a Comment

Il socio torinese di Sheikh Mohammed Al-Thani (cugino dell’emiro del Qatar che sta trattando per rilevare il 20% di Volkswagen) è nel mirino della Procura, dopo il tentativo di deposito di un bond da 1 milione di USD (provenienti dalla Credit Suisse) finalizzato alla costituzione di società in Italia. Questo è il secondo bond che arriva (anche se il primo era di entità molto minore); l’importo così elevato ha fatto scattare gli allarmi anti-riciclaggio.

Curioso pensare al tentativo da parte di uno sceicco del Qatar di portare denato in Italia, quando tutti cercano invece di portare capitali all’estero..

Un effetto collaterale dello scudo fiscale?

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Written by Nico de Corato

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Filed under: Financial News, News from Qatar · Tags: sheik al-thani

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