Rientro capitali da Dubai

Il rientro di capitali esteri da Dubai è sempre un argomento molto dibattuto e complesso e non è possibile dare delle

Read more

Il segreto bancario a Dubai

A Dubai il 16 Febbraio 2002 è stato lanciato da Sua Altezza Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, attualre reggente di Dubai, Primo Ministro, Vice Presidente e Ministro della Difesa degli E.A.U. il Difc (Dubai International Financial center): 50 ettari di zona franca con esenzione dal pagamento di imposte dirette per le imprese e i dipendenti fino a 50 anni e tutela del segreto bancario.

Il Dubai International Financial Centre DIFC – Centro Finanziario Internazionale di Dubai è una Zona Franca Finanziaria.

Dubai, ricordiamolo, non rientra nella lista dei paesi considerati pienamente virtuosi a fini antiriciclaggio. Ciò significa che la banca o il professionista italiano che vorrà effettuare operazioni finanziarie in tali paesi (ricevendo ad esempio dei pagamenti, o aprendo dei conti le cui movimentazioni transiteranno poi in Italia), sarà sottoposto, ai fini della normativa antiriciclaggio, ad un’adeguata verifica e raccolta di dettagliate informazioni e dati, con conseguente deroga e superamento del segreto bancario.

Read more