Il segreto bancario a Dubai

A Dubai il 16 Febbraio 2002 è stato lanciato da Sua Altezza Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, attualre reggente di Dubai, Primo Ministro, Vice Presidente e Ministro della Difesa degli E.A.U. il Difc (Dubai International Financial center): 50 ettari di zona franca con esenzione dal pagamento di imposte dirette per le imprese e i dipendenti fino a 50 anni e tutela del segreto bancario.

Il Dubai International Financial Centre DIFC – Centro Finanziario Internazionale di Dubai è una Zona Franca Finanziaria.

Dubai, ricordiamolo, non rientra nella lista dei paesi considerati pienamente virtuosi a fini antiriciclaggio. Ciò significa che la banca o il professionista italiano che vorrà effettuare operazioni finanziarie in tali paesi (ricevendo ad esempio dei pagamenti, o aprendo dei conti le cui movimentazioni transiteranno poi in Italia), sarà sottoposto, ai fini della normativa antiriciclaggio, ad un’adeguata verifica e raccolta di dettagliate informazioni e dati, con conseguente deroga e superamento del segreto bancario.

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Il Dubai International Financial Centre DIFC – Centro Finanziario Internazionale di Dubai (Zona Franca Finanziaria) e la crisi di Dubai

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L’iniziativa Dubai International Financial Centre (DIFC) è stata lanciata il 16 Febbraio 2002 per volontà di H.H. Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Ruler di Dubai, Primo Ministro, Vice Presidente e Ministro della Difesa degli Emirati Arabi Uniti.

Negli ultimi giorni i listini di borsa di tutto il mondo hanno tremato alla notizia che Dubai World, il fondo d’investimento sovrano del governo di Dubai è a rischio default, con un bilancio zavorrato da un debito di 59 miliardi di dollari. Il fondo dell’Emirato ha chiesto ai creditori di congelare i pagamenti per sei mesi.

A seguito di questo evento il DIFC è stato costretto a rimborsare aziende che avevano anticipato soldi per aprire sedi presso questa struttura e che hanno ritirato la candidatura.

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Capital Club Dubai.. ovvero il Club più esclusivo del mondo! per lo meno di quello medio-orientale

Capital Club di Dubai, un esclusivo private Business Club sito nel DIFC il Dubai International Financial Centre (DIFC), nato con l’intento esclusivo di rispondere alle esigenze di top manager, uomini d’affari e rappresentanti governativi: ovvero da chi muove i fili degli affari a Dubai e nel Middle East in genere.

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